FAQ
Preguntas Frecuentes sobre el Informe de Beneficiario Final (BOI)
1. ¿Qué es el Informe de Beneficiario (BOI)?
Información de beneficiarios finales(BOIR-Beneficial Ownership Information Report): es un informe requerido por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) para identificar a los propietarios reales de ciertas entidades comerciales en EE.UU. Esto se refiere a la información de identificación sobre las personas que tienen propiedad y/o control directo e indirecto de una empresa. En 2021, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa esta ley crea un nuevo requisito de reporte de beneficiarios finales como parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para dificultar que los malos actores oculten o se beneficien de sus ganancias ilícitas a través de empresas ficticias u otras estructuras de propiedad dudosas.
2. ¿Quién debe presentar el BOI?
Las empresas que cumplan con los criterios de “entidad informante”, lo que incluye la mayoría de las LLC, corporaciones y otras entidades registradas en EE.UU. con algunas excepciones (Sole Propietor).
3. ¿Cuál es el propósito de este informe?
El objetivo del BOI es prevenir el uso de empresas fantasma para actividades ilícitas como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
4. ¿Qué información se debe proporcionar?
Las empresas deben reportar:
- Datos de la empresa: Nombre legal, dirección, estado de registro.
- Información del beneficiario final: Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección residencial y un número de identificación válido (como pasaporte o licencia de conducir).
5. ¿Cuándo se debe presentar el BOI?
Para la mayoría de las empresas que deben presentar el informe BOI, la nueva fecha límite para enviar el informe inicial, actualizado o corregido es el 21 de marzo de 2025. FinCEN informará si hay cambios en esta fecha y reconoce que las empresas pueden necesitar más tiempo para cumplir con esta obligación.
6. ¿Cómo se presenta el informe?
Presentar informes es simple. El BOI se presenta electrónicamente a través del sistema en línea de FinCEN.
7. ¿Hay una tarifa para presentar el informe?
No, la presentación del BOI es gratuita directamente al sito de oficial de FinCEN.
8. ¿Cada Cuando Tengo Que Reportar?
Actualmente la presentación de, “Información Sobre la Propiedad Beneficiaria” debe reportarse una sola vez. No es un informe anual o que caduque, menos que el declarante necesite actualizar o corregir información.
9. ¿Dónde puedo obtener más información o ayuda?
Puede visitar el sitio web de FinCEN (www.fincen.gov) o buscar asistencia con la camara hispana
.BOI FAQ Español (PDF)